包滏糙
2019-05-22 04:17:01
发布时间:2018年4月19日下午4点54分
更新时间:2018年4月19日下午4:54

恐怖钱。反洗钱委员会(AMLC)在调查Maute恐怖组织的资产时将重点放在调查恐怖主义融资上。

恐怖钱。 反洗钱委员会(AMLC)在调查Maute恐怖组织的资产时将重点放在调查恐怖主义融资上。

菲律宾马尼拉 - 反洗钱委员会(AMLC)将重点放在2017年恐怖主义资金标记上,包括冻结和调查去年在Marawi市发动战争的ISIS相关Maute集团的银行账户和资产。

AMLC称其 “在2017年 针对与大规模杀伤性武器扩散及其融资有关的金融制裁 ”。

这包括在他们提交给审计委员会(COA)的业务要点中。

AMLC还将“冻结订单”列为“Maute集团拥有和控制的所有银行账户和其他资产”。

“银行对银行账户的调查正在进行中,”AMLC表示。

Maute战利品

被调查的银行账户和资产与Marawi内部军队恢复的分开。 AMLC也正在调查P52百万。

国防部长Delfin Lorenzana说,他不知道银行账户和资产的价值。 至于P5百万的现金,Lorenzana表示这笔钱存入

Lorenzana说,Paub恐怖分子似乎偷走了P5百万。 他说有人试图将其称为自己的,但没有成功。

“AMLC要求我们证明他是所有者。 我们拒绝提供认证,因为我们不确定谁真正拥有它们,“Lorenzana说。

相反,一个案件被提交给国内税务局(BIR)调查所谓的所有者。

恐怖主义融资

根据关于A​​MLC的审计报告,该机构还花费了数十万人来培训恐怖主义融资领域的调查人员。

打击恐怖主义融资(反洗钱/打击恐怖融资)培训是AMLC为其工作人员进行的5次培训课程的一部分,这些培训课程总共花费了P230万。

然而,COA审计员指出,恐怖主义培训只有31%的出勤率。

培训实际成就的不足是由于AML / CFT培训模块的持续修订是针对高级管理层和银行及货币服务业务的前线,”COA说。

没收

Lorenzena也不确定政府是否已开始对所有Maute资产进行没收程序。

但总的来说,AMLC在2017年公然没收了2390万比索,自2011年起他们开始提交没收案件时就已经没收了911万比索。

他们有待处理的民事没收令总数达到P50亿。 自2011年以来,他们已向受害者和/或投资者返还了16亿美元。

在审计报告中没有提到罗德里戈·杜特尔特总统的 。

监察员办公室表示他们已终止银行对杜特尔特的调查,

AMLC现在由 Duterte的Bedan同事 领导 - Rappler.com